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瑞联新材:第三届董事会第四次会议决议公告
发布日期:2021-12-20 07:04   来源:未知   阅读:

  626969资料网站普洛股份:2012年度业绩预告!一、董事会会议召开情况西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知和相关材料于2021年11月2日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,会议于2021年11月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由董事长刘晓春先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。

  二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》为紧跟市场步伐,加速实施公司发展战略,根据公司实际情况,公司拟投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目,对碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)进行产能布局,以增强公司竞争力并提高募集资金使用效率。

  (二)审议通过了《关于调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的议案》为更好地提升资产使用效率,以实现更大的效益,为股东创造更多的价值,公司拟将OLED及其他功能材料生产项目中的313车间东半部分(以下简称“313东车间”)用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目,其中,OLED及其他功能材料生产项目在313东车间已经投入的建设费用658万元,将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资金到账后归还至OLED及其他功能材料生产项目的募集资金专户,并仍将用于OLED及其他功能材料生产项目。

  (三)审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》受全球新冠肺炎疫情影响,国内各地执行严格的疫情防控政策,该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响,导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后;为了适应市场需求,公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提高,同时为提高生产效率,进一步加强生产车间的自动化程度,对应项目设计和建设周期延长,导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。

  根据募投项目当前实际建设情况和投资进度,经审慎考量,在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发生变更的情况下,公司拟将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度。

  (四)审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》公司拟于2021年12月1日下午15:00时起在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会,审议以下议案:1、《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》2、《关于调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的议案》表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,表决通过。

  三、上网公告附件《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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